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公司代码：688558 公司简称：国盛智科

第一节 重要辅导

1、今年度答复纲要来自年度答复全文，为全面了解本公司的策动效果、财务现象及将来发展策动，投资者应当到网站仔细阅读年度答复全文。

2、首要风险辅导

公司已在本答复中详备证明公司在策动经由中可能靠近的各式风险，关系内容敬请查阅本答复第三节“料理层商量与分析”之“四、风险成分”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理东说念主员保证年度答复内容的确凿性、准确性、竣工性，不存在失误记录、误导性论说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健司帐师事务所（稀薄普通合资）为本公司出具了尺度无保寄望见的审计答复。

6、公司上市时未盈利且尚未完毕盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本答复期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配有接洽如下：

根据《上市公司股份回购王法》等关系顺序，上市公司回购专用账户中的股份，不享成心润分配的职权。

公司拟向全体推进每10股派发现款红利6.00元（含税）。为止2025年4月18日，公司总股本132，000，000股，扣减回购专用账户的股数1，000，000股，以此计算共计拟派发现款红利78，600，000.00元（含税）。今年度以现款为对价，接收麇集竞价神情已实施的股份回购金额20，340，579.86元（不波及回购股份用于刊出的情形），现款分红和回购金额共计98，940，579.86元，占2024年度包摄于上市公司推进净利润的比例77.31%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。

如在本答复露出之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本扣减回购专户的股份数目发生变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应调营养配总额。

公司2024年度利润分配有接洽依然公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年年度推进大会审议通事后方可实施。

8、是否存在公司治理稀薄安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托笔据简况

□适用 √不适用

1.3谈论东说念主和谈论神情

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2、答复期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产物或服务情况

公司行动国内先进的金属切削类中高等数控机床以及智能自动化坐褥线提供商，主要围绕卑劣机械开垦、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、新动力、轨说念交通、民用航空、石油化工、风电、半导体、船舶等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括时间研发、有接洽遐想、要害部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后时间撑抓等要领在内的智能制造一体化料理有接洽，变成了数控机床、智能自动化坐褥线、装备部件三大系列产物。

（1）数控机床

公司的数控机床产物主要为金属切削机床，品类丰富，具有高精、高速、高效、高踏实性的性能性情，并能伙同下搭客户的应用场景，完毕大型化、智能化、多轴化、复合化加工，属于行业内中高端产物。

数控机床是当今公司最主要的产物，典型产物包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精立式加工中心、高速高精龙门加工中心、精密卧式加工中心、卧式镗铣加工中心、大型复杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、动柱、动梁龙门加工中心、车铣复合数控机床、双面动柱卧式加工中心、五轴卧式加工中心等多种产物系列。

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（2）智能自动化坐褥线

智能自动化坐褥线是基于主导产物数控机床性能、加工智商，伙同客户的应用场景和制造需求，为客户提供包括数控机床等功课机构在内的智能化、成套化坐褥线一揽子料理有接洽和成套坐褥线，或根据客户智能自动化坐褥线总体有接洽条款，提供要害工序料理有接洽以及相应的自动化单元或开垦。

该类业务主要为用户提供成套坐褥线或自动化坐褥线中的智能单元。典型产物为发动机缸体缸盖、锂电板、光伏、高铁传动部件、汽车零部件自动化坐褥线及数控机床智能单元。另外，子公司自主研发坐褥的机器东说念主自动化焊合坐褥线及自动化搬运智能单元，为工程机械、叉车等智能制造领域客户提供全套自动化料理有接洽。

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（3）装备部件

公司的装备部件主要包括定制化机床本色、精密钣焊件、铸件、 中枢功能部件等。装备部件是智能制造装备产物的重要基础，公司在此领域领有深厚的时间千里淀、优秀的制造工艺和精深的质地料理体系，产物以性能好、品质高著称，在业内竖立了精深的口碑。

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2.2主要策动格式

1、销售格式

公司的数控机床以经销格式为主，智能自动化坐褥线为直销和经销相伙同的格式，装备部件对外售售均为直销。

（1）经销格式

经销商了解到客户需求后为公司提供客户需求信息，公司根据末端客户的需求变成料理有接洽并为客户提供时间撑抓，达成销售意向，经销商与末端客户签署销售合同后，再与公司执意合同并下达订单，产物完工后由公司平直运载至末端客户处。

（2）直销格式

直销格式下，公司平直与客户洽谈、执意销售合同，并由公司将产物运载至与客户商定的交货地点。

2、采购格式

公司采购内容主要为产物坐褥所需的部件和上游材料，采选“以销定采+安全库存需求”的采购格式，公司根据客户个性化需求安排采购，同期伙同市集销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购接洽，请购获批后在《及格供应商目次》中选拔供应商开展询价，采选择优的采购神情。

3、坐褥格式

公司主要采选“以销定产”的坐褥格式，为客户定制化遐想料理有接洽、采购原材料、组织坐褥。由营销部接洽客户，了解客户基本情况和具体需求，细则应用场景和有接洽；由时间中心、营销部、采购部、坐褥部、品检部共同细则包括要害时间研发、部件研制、系统集成等在内的具体坐褥接洽，采购部据此编制物料明细单进行采购，坐褥部负责坐褥制造、安装调试，时间中心组织系统集成，品检部负责坐褥工艺监督和制品质地检测。在充分的市集调研后明确用户的履行需求，根据需求进行张开，明确遐想条款、部件条款、工艺条款、坐褥条款，进行多端倪演绎分析，充分知足用户需求。另外公司对部分红熟尺度机型接收一定量备货的坐褥格式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本性情、主要时间门槛

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求，通过时间研发、有接洽遐想、要害部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后时间撑抓等，提供智能制造一体化料理有接洽，主要产物包括中高等数控机床、智能自动化坐褥线以及装备部件。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754一2017），公司所处行业为“C3421金属切削机床制造业”。

机床行业为装备制造业提供坐褥开垦，数控机床是装备制造业的责任母机。根据发改委发布的《政策性新兴产业要点产物和服务带领目次（2016版）》，公司所处行业为“2.高端装备制造产业”中“2.1智能制造装备产业”项下的“2.1.4智能加工装备”。“2.1.4智能加工装备”由数控机床和智能基础制造装备组成，数控机床为公司面前的主导产物。

行动典型的机电一体化产物，数控机床是机械时间与数控智能化的伙同，和智能坐褥线等智能基础制造装备共同组成智能制造装备中的智能加工装备，附庸于智能制造装备行业。智能制造装备粗略显耀提高制造行为的精度、质地、效劳和踏实性，是为工业坐褥体系和国民经济各行业平直提供时间开垦的政策性产业并受到世界列国的高度心疼。

数控机床行业属于典型的时间密集型行业，是多学科相互交叉、 浸透而变成的，包括机械制造时间、微电子时间、信息处理、加工、传输时间、自动抑制时间、伺服驱动时间、检测监控时间、传感测控时间、软件时间等时间进行详细愚弄。不同类型产物功能性情各不疏通，研究方法不尽疏通。是以机床行业企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的时间料理和实施方法，需要始终的时间积存，才调变成自有中枢时间。

跟着世界智能制造装备时间的快速发展，高精、高速、高效、高踏实性成为产物质能的主要计算目的，组成行业现阶段的时间研发的焦点，大型化、智能化和复合化是产物的将来发展趋势，亦是先进企业进行时间立异、 各异化竞争的重要主见。精度决定了加工产物的质地，速率和加工效劳决定了加工坐褥智商，踏实性则决定了装备性能的无故障保抓智商。

(2). 公司所处的行业地位分析过头变化情况

公司专注于数控金属切削机床领域，经过多年的时间积存，公司领有的中枢时间主要掩盖中高等数控机床以及智能自动化坐褥线五大要害中枢时间领域，即症结抑制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化。

跟着公司主营业务的增长，收入和利润范围的冉冉扩大，中枢时间水平与产物开发智商处于国内同业业先进水平，被中国机床器具工业协会定位为“发展飞快的新兴机床企业”，2014、 2015、2016年邻接三年被协会评定为“中国机床器具行业三十强”，2018、2020年公司两年获评为“年度详细经济效益十佳”机床企业，2021年12月被评定为“江苏省‘专精特新’小巨东说念主企业”，2022年8月被评定为“国度级‘专精特新’小巨东说念主企业”。

2024年，我国机床器具行业完成营业收入10407亿元，同比着落5.2%。其中金属切削机床行业完成营业收入1687亿元，同比增长6.3%；坐褥额1218亿元，同比增长6.4%；耗尽额1163亿元，同比增长4.1%；金属切削机床行业完毕利润总额110亿元，同比着落3.8%，行业平均利润率为6.5%，同比着落0.7个百分点。金属切削机床市集范围巨大且保抓增长趋势。

根据中国机床器具工业协会要点谈论企业的统计：2024年，要点谈论企业营业收入同比着落1.4%，较上年度由增转降。利润总额同比着落7.8%，降幅较上年度扩大6.8个百分点。损失企业占比为18.0%，较上年度扩大0.3个百分点。金属加工机床产量同比增长5.0%，较上年度由降转增；产值同比着落6.8%，较上年度由增转降。其中，金属切削机床产量、产值同比分袂增长3.9%、2.9%，较上年度均由降转增。

2024年，金属加工机床新增订单、在手订单同比分袂增长5.5%、10.8%，较上年度均由降转增。其中，金属切削机床新增订单、在手订单同比分袂增长7.6%、8.7%，增幅较上年度分袂扩大2.9、0.4个百分点。

(3). 答复期内新时间、新产业、新业态、新格式的发展情况和将来发展趋势

《“十四五”智能制造发展策动》中强调大肆发展智能制造装备。针对感知、抑制、决策、推行等要领的短板弱项，加强用产学研聚会创新，冲破一批“卡脖子”基础零部件和安设。推动先进工艺、信息时间与制造装备深度和会，通过智能车间/工场栽培，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。数控机床是装备制造业智能制造的工业母机，是计算一个国度装备制造业发展水温煦产物质地的重要标识。连年来，我国依然邻接多年景为世界最大的机床装备坐褥国、耗尽国和入口国。

跟着卑劣产业的握住升级发展，对机床加工精度和精度踏实性等条款越来越高，中高端产物的需求日益突显，更新升级需求大，将来中高端市集份额将进一步增多。且中国机床市集加速向自动化成套、客户化订制和换挡升级主见发展，产物由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高等数控机床升级。连年来跟着原土新兴企业的崛起，握住攻克要害中枢时间要领、完善智能制造装备联系中枢时间体系和产物序列，渐渐进入数控机床中高端市集，将来中高端入口替代的市集空间仍然可不雅。连年来，国内中高等数控机床市集出现了一批具备中枢时间的新兴民营企业，其产物取得市集的精深认同，详细竞争力大幅提高，民族品牌初始崛起，冉冉变成入口替代趋势。另外，在中好意思生意战的大布景下，好意思国在高技术领域限制中国的全球化进度，这使得国巨匠业供应链被动进行调养，加速了入口替代的进度。

连年来，在我国供给侧结构性编削和产业结构调养优化的大布景下，市集需求发生了长远变化。举例新动力汽车、5G及半导体等新兴行业的快速发展，对机床器具产物提倡了更新的条款，总体上产物需求端倪正在冉冉提高。机床产业发展正呈现出由恣虐型制造时间向系统集成和智能制造时间周折、从批量化向定制化周折、从需务完毕向需求创造周折、从投资型向投资兼顾耗尽型周折的新变化。支吾需求变化和竞争压力，创新成为驱动行业和企业发展的要紧需求。

国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》，要点提到了强化工业基础智商，中枢基础零部件（元器件）、先进基础工艺、要害基础材料和产业时间基础（以下统称“四基”）等。对于数控机床行业，推动整机企业和“四基”企业协同发展，选藏需求侧激发，产用伙同、协同攻关将成为中国智能制造的主见。如依托国度科技接洽（专项、基金）等，在数控机床等要点领域，国度指引整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业定约，变成协同创新、产用伙同、以市集促基础产业发展的新格式，完毕高端数控机床智能化，以此促进机床行业的踏实增长。

2024年2月，中央财经委员会召开第四次会议，指出要推动千般坐褥开垦、服务开垦更新和时间改造。2024年3月28日，国务院召开推动大范围开垦更新和耗尽品以旧换新责任视频会议，中共中央政事局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总文书重要指令精神，厚爱落实中央经济责任会议、中央财经委第四次会议和寰球两会精神，塌实推动大范围开垦更新和耗尽品以旧换新，以更新换代有劲促进经济转型升级和城乡住户生存品质擢升。2024年4月，工信部等七部门聚会印发《推动工业领域开垦更新实施有接洽》，提倡到2027年，工业领域开垦投资范围较2023年增长25%以上。有接洽中要点任务，实施先进开垦更新行动，加速过期低效开垦替代，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等坐褥开垦全体处于中低水平的行业，加速淘汰过期低效开垦、超期入伍老旧开垦。要点推动工业母机行业更新入伍杰出10年的机床等。

跟着存量政策有用落实，一揽子增量政策加速推出，政策组合效应抓续阐发，有用提振了市集信心，2024年10-12月制造业PMI邻接三个月保抓在临界点以上，开垦更新投资保抓较快增长，对机床器具行业产生了显然的拉动效应，主机产物产需两头皆呈现增长。国统局规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自7月初始皆进入了增长通说念。协会要点谈论企业金属切削机床和金属成形机床的新增订单、在手订单皆推崇为增长。

2024年我国经济显然回升，经济社会主要发展主见顺利完成，全年国内坐褥总值（GDP）同比增长5.0%，总量冲破130万亿大关。为2025年“十四五”策动收官打下了很好的基础。

2024年底召开的中央经济责任会议指出，面前外部环境变化带来的影响加深，我国经济运行靠近不少坚苦和挑战，主如果国内需求不及，部分企业坐褥策动坚苦，寰球作事增收靠近压力，风险隐患仍然较多。针对靠近的坚苦和挑战，会议提倡了有劲对策，2025年要实施愈加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期赈济力度，并把大肆提振耗尽、提高投资效益，全地方扩大国内需求列为2025年要点任务的第一条。其中提到加力扩围实施“两新”政策，更大肆度撑抓“两重”名堂。进入2025年以来，这些政策措施正在取得飞快有劲的落实，这将成心于扩大机床器具市集需求。

在市集拓展后劲方面，跟着近些年来我国机床器具行业的时间高出，产物时间水温煦质地踏实性显然擢升，在出口逐年增长的同期，入口替代规范也在加速。新动力汽车、民用航空、造船、电工电器、东说念主工智能等用户领域的快速发展，也给机床器具行业带来了新的需求。

详细上述各方面情况，咱们对2025年中国金属加工机床的市集需求抓严慎乐不雅算计，机床器具行业全体运即将相对牢固。其中，金属加工机床有望无间小幅增长态势，但企业间的分化将愈加显然，磨料磨具行业仍将处于需求放松趋势和结构调养期。

3、公司主要司帐数据和财务目的

3.1近3年的主要司帐数据和财务目的

单元：元 币种：东说念主民币

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3.2答复期分季度的主要司帐数据

单元：元 币种：东说念主民币

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季度数据与已露出依期答复数据各异阐述

□适用 √不适用

4、推进情况

4.1普通股推进总额、表决权收复的优先股推进总额和抓有畸形表决权股份的推进总额及前 10 名推进情况

单元: 股

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存托笔据抓多情面况

□适用 √不适用

为止答复期末表决权数目前十名推进情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股推进之间的产权及抑制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与履行抑制东说念主之间的产权及抑制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4答复期末公司优先股推进总额及前10 名推进情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，露出答复期内公司策动情况的首要变化，以及答复期内发生的对公司策动情况有首要影响和展望将来会有首要影响的事项。

答复期内，公司完毕营业收入10.37亿元，较上年同期着落6.04%；完毕包摄于母公司悉数者的净利润12，797.91万元，较上年同期着落10.30%；包摄于母公司推进的扣除非经常性损益的净利润11，693.57万元，较上年同期着落11.45%；答复期末公司总钞票21.47亿元，较期初高涨4.52%；包摄于母公司悉数者权益为16.35亿元，较期初高涨2.72%。

2、公司年度答复露出后存在退市风险警示或断绝上市情形的，应当露出导致退市风险警示或断绝上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-003

南通国盛智能科技集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

一、监事会会议召开情况

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议，于2025年4月8日以书面及通信神情发出告知，并于2025年4月18日以现场表决的神情在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，履行出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主抓，本次会议的召开稳当关系法律、行政法例、部门规章、表苟且文献和公司顺序的顺序，会议决议正当、有用。

二、监事会会议审议情况

经与会监事厚爱审议，以投票表决神情一致通过以下议案：

（一）审议通过《对于〈2024年年度答复〉及纲要的议案》

经审核，监事会觉得公司2024年年度答复的编制和审议标准稳当联系法律法例及《公司顺序》等里面规章轨制的顺序；公司2024年年度答复的内容与体式稳当联系顺序，公允地反馈了公司2024年度的财务现象和策动效果等事项；年度答复编制经由中，未发现公司参与年度答复编制和审议的东说念主员有违抗守密顺序的步履；监事会全体成员保证公司2024年年度答复露出的信息确凿、准确、竣工，不存在职何失误记录、误导性论说或首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

本议案尚需提交公司推进大会审议。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年年度答复》及《南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年年度答复纲要》。

（二）审议通过《对于〈2024年度监事会责任答复〉的议案》

答复期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交往所科创板股票上市王法》等法律法例及《公司顺序》《监事会议事王法》等公司轨制的顺序，厚爱履行职责，充分阐发监督作用，对公司首要决策和决议的变成、表决标准进行严格审查，对公司的策动行为、财务现象、推进大会召开以及董事、高级料理东说念主员履行职责情况等方面实施了有用监督，保险了公司全体推进、职工和公司的正当权益。

本议案尚需提交公司推进大会审议。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《对于〈2024年度财务决算答复〉的议案》

2024年末，公司总钞票为2，146，869，722.60元，较岁首增长4.52%；总欠债为496，159，396.28元，较岁首增长12.28%；包摄于母公司的净钞票为1，634，660，047.66 元，较岁首增长2.72%。答复期内，公司完毕营业收入1，037，421，369.74元，同比着落6.04%；营业利润143，600，542.63元，同比着落11.25%；利润总额143，303，495.10元，同比着落10.60%；完毕包摄于母公司悉数者的净利润127，979，095.40元，同比着落10.30%。公司2024年度财务报表依然天健司帐师事务所（稀薄普通合资）审计，并出具了尺度无保寄望见的审计答复。

本议案尚需提交公司推进大会审议。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《对于2024年度利润分配有接洽的议案》

公司拟向全体推进每10股派发现款红利6.00元（含税）。为止2025年4月18日，公司总股本132，000，000股，扣减回购专用账户的股数1，000，000股，以此计算共计拟派发现款红利78，600，000.00元（含税）。今年度以现款为对价，接收麇集竞价神情已实施的股份回购金额20，340，579.86元（不波及回购股份用于刊出的情形），现款分红和回购金额共计98，940，579.86元，占2024年度包摄于上市公司推进净利润的比例77.31%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。此有接洽充分沟通了公司盈利情况、现款流状态及资金需求等各式成分，不存在毁伤中小推进利益的情形，稳当公司策动近况，成心于公司的抓续、踏实、健康发展。

本议案尚需提交公司推进大会审议。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年度利润分配有接洽的公告》（2025-004）。

（五）审议通过《对于〈2024年度里面抑制评价答复〉的议案》

监事会觉得公司不存在里面抑制首要残障，公司已按照企业里面抑制表率体系和联系顺序的条款，在悉数首要方面保抓了有用的财务答复里面抑制，同期，也未发现非财务答复里面抑制首要残障。自里面抑制评价答复基准日至里面抑制评价答复发出日之间未发生影响里面抑制有用性评价论断的成分。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年度里面抑制评价答复》。

（六）审议通过《对于2024年度召募资金存放与使用情况专项答复的议案》

监事会觉得，公司2024年度召募资金存放与使用情况稳当《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金料理和使用的监管条款》《上海证券交往所科创板股票上市王法》等法律、法例、表苟且文献及《公司顺序》《召募资金料理轨制》的顺序，公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了联系信息露出义务，召募资金具体使用情况与公司已露出情况一致，不存在变相改变召募资金用途和毁伤公司推进利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年度召募资金存放与使用情况专项答复》（2025-005）。

（七）审议通过《对于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会觉得，天健司帐师事务所（稀薄普通合资）具备精深的行状操守和专科智商，在对公司的审计责任中，粗略作念到悉力尽职、厚爱履职，客不雅、公正地评价公司财务现象和策动效果，原意公司续聘天健司帐师事务所（稀薄普通合资）为公司2025年度审计机构。

本议案尚需提交公司推进大会审议。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（2025-006）。

（八）审议通过《对于展望2025年过活常关联交往的议案》

监事会觉得，公司展望的2025年过活常关联交往是根据公司履行业务需要而发生的，稳当联系法律、法例及《公司顺序》的顺序。交往订价刚正、合理，不会对公司及公司财务现象、策动效果产生不利影响，不会毁伤公司及公司推进利益，畸形是中小推进的利益，不会影响公司的孤独性，也不会对公司抓续策动产生不利影响。

表决散伙：3票颂扬、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露出的《南通国盛智能科技集团股份有限公司对于展望2025年过活常关联交往的公告》（2025-007）。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-004

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024年度利润分配有接洽的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

重要内容辅导：

● 每股分配比例：A股每股派发现款红利0.60元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日历将在权益分拨实施公告中明确。

● 如在分配有接洽露出之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调养，并将另行公告具体调养情况。

● 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交往所科创板股票上市王法》（以下简称《科创板股票上市王法》）第 12.9.1 条第一款第（八）项顺序的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配有接洽内容

（一）利润分配有接洽的具体内容

经天健司帐师事务所（稀薄普通合资）审计，公司2024年度团结报表中包摄于上市公司推进的净利润为东说念主民币127，979，095.40元。为止2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为东说念主民币574，652，534.74元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配有接洽如下：

根据《上市公司股份回购王法》等关系顺序，上市公司回购专用账户中的股份，不享成心润分配的职权。

公司拟向全体推进每10股派发现款红利6.00元（含税）。为止2025年4月18日，公司总股本132，000，000股，扣减回购专用账户的股数1，000，000股，以此计算共计拟派发现款红利78，600，000.00元（含税）。今年度以现款为对价，接收麇集竞价神情已实施的股份回购金额20，340，579.86元（不波及回购股份用于刊出的情形），现款分红和回购金额共计98，940，579.86元，占2024年度包摄于上市公司推进净利润的比例77.31%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。

如在本公告露出之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应调营养配总额，并将另行公告具体调养情况。

本次利润分配有接洽尚需提交2024年年度推进大会审议。

（二）是否可能触过头他风险警示情形

本次利润分配稳当联系法律法例及公司顺序的顺序，不触及《科创板股票上市王法》第12.9.1条第一款第（八）项顺序的可能被实施其他风险警示的情形，联悉数据及目的如下表：

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二、公司履行决策标准的情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，经全体董事一致原意，审议通过了《对于2024年度利润分配有接洽的议案》，原意本次利润分配有接洽并原意将该有接洽提交公司2024年年度推进大会审议。

（二）监事会观点

公司于2025年4月18日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《对于2024年度利润分配有接洽的议案》，监事会觉得公司2024年度利润分配有接洽充分沟通了公司盈利情况、现款流状态及资金需求等各式成分，不存在毁伤中小推进利益的情形，稳当公司策动近况，成心于公司的抓续、踏实、健康发展。原意本次利润分配有接洽并原意将该有接洽提交公司2024年年度推进大会审议。

三、联系风险辅导

（一）现款分红对上市公司每股收益、现款流现象、坐褥策动的影响分析

本次利润分配有接洽伙同了公司发展阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司策动现款流产生首要影响，不会影响公司正常策动和始终发展。

（二）其他风险阐述

本次利润分配有接洽尚需提交公司2024年年度推进大会审议通事后方可实施，敬请浩大投资者提防投资风险。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-005

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024年度召募资金存放与使用情况专项答复

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

根据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金料理和使用的监管条款》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作》和《上海证券交往所科创板股票上市王法》等关系顺序，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度召募资金存放与使用情况专项答复阐述如下：

一、召募资金基本情况

（一）召募资金金额和资金到账时刻

根据中国证券监督料理委员会于2020年5月26日出具的《对于原意南通国盛智能科技集团股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000号），并经上海证券交往所原意，公司向社会公众公开刊行股份东说念主民币普通股（A股）股票33，000，000股，召募资金总额573，210，000.00元，坐扣承销及保荐费32，572，216.98元（不含升值税）后的召募资金为540，637，783.02元。另扣除讼师费、审计及验资费、法定信息露出等其他刊行用度20，175，902.72元（不含升值税）后，公司本次召募资金净额520，461，880.30元。上述召募资金已一齐到账并经天健司帐师事务所（稀薄普通合资）考证，由其出具《验资答复》（天健验〔2020〕232号）。

（二）召募资金使用和结余情况

为止2024年12月31日，公司累计使用召募资金38，544.33万元，具体情况如下：

单元：东说念主民币万元

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【注1】：数控机床研发中心名堂已按接洽完工结项，公司于2022年将剩余资金751.05万元转入公司自有资金账户，并对该召募资金专项账户办理了刊动手续。中高等数控机床坐褥名堂已按接洽完工结项，公司于2024年6月将剩余资金17，404.00万元转入公司自有资金账户，并对该召募资金专项账户办理了刊动手续。

【注2】：上述各异系公司以自有资金事先支付刊行用度434，393.28元，其中刊行上市手续用渡过头他用度304，245，28元，印花税130，148.00元。该部分刊行用度未从召募资金中置换。

二、召募资金料理情况

（一）召募资金料理情况

为了表率召募资金的料理和使用，提高资金使用效劳和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金料理和使用的监管条款》及《上海证券交往所科创板股票上市王法》等关系法律、法例和表苟且文献的顺序，伙同公司履行情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司召募资金料理轨制》（以下简称“《料理轨制》”）。

根据《料理轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国栽培银行股份有限公司南通分行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行、于2021年2月5日分袂与江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通港闸支行执意了《召募资金专户存储三方监管公约》，明确了各方的职权和义务。三方监管公约与上海证券交往所三方监管公约范本不存在首要各异，本公司在使用召募资金时依然严格罢黜履行。

（二）召募资金专户存储情况

2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《对于原召募资金投资名堂节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，原意公司将已结项的原初度公开刊行募投名堂“中高等数控机床坐褥名堂”节余召募资金用于永恒补没收司流动资金。2024年6月24日，公司已将结余的17，404.00万元转入自有资金账户，并对该召募资金专项账户办理了刊动手续。

为止2024年12月31日，公司已一齐刊出存放召募资金的专项账户。专项账户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的联系《召募资金三方监管公约》随之断绝。

三、今年度召募资金的履行使用情况

（一）召募资金投资名堂的资金使用情况

为止2024年12月31日，召募资金投资名堂的资金使用情况详见“召募资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投名堂先期参加及置换情况

答复期内，公司不存在以召募资金置换事先已参加募投名堂的自筹资金的情况。

（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

为止2024年12月31日，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置召募资金进行现款料理，投资联系产物情况

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，原意公司在保证不影响召募资金投资名堂实施、召募资金安全的前提下，使用最高不杰出东说念主民币19，500万元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本商定的投钞票品（包括但不限于结构性入款、告知入款、依期入款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有用，在前述额度及期限范围内，资金不错轮回滚动使用。公司孤独董事发表了明确的原意观点。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司对于南通国盛智能科技集团股份有限公司使用闲置召募资金进行现款料理的核查观点》。2024年6月19日前，前述现款料理产物已一齐赎回。

为止2024年12月31日，公司已一齐刊出召募资金专项账户。

（五）使用超募资金永恒补充流动资金或退回银行贷款情况

为止2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永恒补充流动资金或退回银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建名堂及新名堂（包括收购钞票等）的情况

为止2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建名堂及新名堂（包括收购钞票等）的情况。

（七）节余召募资金使用情况

1、使用节余召募资金回购公司股份

2024年2月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于以麇集竞价交往神情回购公司股份有接洽的议案》，原意公司以节余召募资金通过上海证券交往系统以麇集竞价交往神情回购公司已刊行的部分东说念主民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于东说念主民币1，500万元（含），不杰出东说念主民币3，000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购有接洽之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月24日、2024年2月29日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上露出的《对于以麇集竞价交往神情回购公司股份有接洽的公告》（公告编号：2024-003）、《对于以麇集竞价交往神情回购公司股份的回购答回信》（公告编号：2024-007）。

为止2024年12月31日，公司已完成上述股份回购事项。公司通过上海证券交往所交往系统以麇集竞价交往神情已累计回购股份1，000，000股，使用召募资金总额2，034.24万元，回购的股份一齐存放于公司股份回购专用证券账户。

2、原召募资金投资名堂节余召募资金永恒补充流动资金情况

2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《对于原召募资金投资名堂节余召募资金永恒补充流动资金的议案》，原意公司将已结项的原初度公开刊行募投名堂“中高等数控机床坐褥名堂”节余召募资金用于永恒补没收司流动资金。2024年6月24日，公司已将结余的17，404.00万元转入自有资金账户，并对该召募资金专项账户办理了刊动手续。

（八）召募资金使用的其他情况

答复期内，公司不存在召募资金使用的其他情况。

四、变更募投名堂的资金使用情况

为止2024年12月31日，公司不存在变更募投名堂的资金使用情况。

五、召募资金使用及露出中存在的问题

2024年度，公司已按《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作》等联系法律法例的顺序实时、确凿、准确、竣工地露出了本公司召募资金的存放及履行使用情况，不存在召募资金料理违法的情况。本公司对召募资金的投向和进展情况均确乎履行了露出义务，公司召募资金使用及露出不存在首要问题。

六、司帐师事务所对公司2024年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证观点

天健司帐师事务所（稀薄普通合资）觉得：公司料理层编制的《2024年度召募资金存放与使用情况的专项答复》稳当《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金料理和使用的监管条款（2022年改进）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作（2023年12月改进）》（上证发〔2023〕194号）的顺序，确乎反馈了国盛智科公司召募资金2024年度履行存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度召募资金存放与使用情况出具的核查观点

经核查，保荐机构觉得：公司2024年度召募资金存放与使用情况稳当《上海证券交往所科创板股票上市王法》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作》以及公司《召募资金料理轨制》等法律法例和轨制文献的顺序，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了联系信息露出义务，召募资金具体使用情况与公司已露出情况一致，不存在变相改变召募资金用途和毁伤推进利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形。

八、上网露出的公告附件

（一）申港证券股份有限公司对于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024年度召募资金存放与使用情况的核查观点；

（二）天健司帐师事务所（稀薄普通合资）对南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年召募资金年度存放与使用情况的鉴证答复。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025年 4 月19日